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一、會(huì )議召開(kāi)情況
(一)會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間:2024年12月18日(星期三)上午9:30
(二)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應急指揮中心五樓會(huì )議室
(三)會(huì )議召集人:公司董事會(huì )
(四)會(huì )議召開(kāi)方式:現場(chǎng)方式
(五)會(huì )議主持人:公司董事長(cháng)陸相東先生
(六)公司本次股東會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議召集人的資格合法有效;會(huì )議的表決程序合法有效;公司本次股東會(huì )各項議案的表決結果合法有效。
二、會(huì )議出(列)席情況
出席會(huì )議股東8個(gè),共代表股份11227.6958萬(wàn)股,占公司有表決權總股份的68.20%。
公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議,公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門(mén)負責人及中介機構代表列席了會(huì )議。
三、提案審議和表決情況
(一)審議通過(guò)了《公司關(guān)于修訂公司章程的議案》;
會(huì )議最終通過(guò)并形成了《四川天華化工集團股份有限公司章程(2024年12月18日修正版)》。
表決結果:同意票代表股份11227.6958萬(wàn)股,占本次出席股東會(huì )股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
(二)審議通過(guò)了《公司關(guān)于修訂董事會(huì )議事規則的議案》;
表決結果:同意票代表股份11227.6958萬(wàn)股,占本次出席股東會(huì )股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
(三)審議通過(guò)了《公司關(guān)于變更、修訂股東大會(huì )議事規則的議案》;
表決結果:同意票代表股份11227.6958萬(wàn)股,占本次出席股東會(huì )股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
(四)審議通過(guò)了《公司關(guān)于撤銷(xiāo)監事會(huì )、免去監事職務(wù)的議案》;
會(huì )議同意:公司撤銷(xiāo)監事會(huì ),并同時(shí)免去徐飛、陳健偉、熊壯、王淼、王毅監事職務(wù)。
表決結果:同意票代表股份11227.6958萬(wàn)股,占本次出席股東會(huì )股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
(五)審議通過(guò)了《公司關(guān)于2023年度利潤分配的議案》;
會(huì )議同意:公司以2023年12月31日總股本16,462.23萬(wàn)股為基數,按每10股派發(fā)2.90元(含稅)現金紅利的標準進(jìn)行利潤分配。
表決結果:同意票代表股份11227.6958萬(wàn)股,占本次出席股東會(huì )股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
本次股東會(huì )所審議的議案均獲得通過(guò)。
四川天華化工集團股份有限公司董事會(huì )
2024年12月18日