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四川天華化工集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）決定于2024年12月18日召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議。公司全體股東均有權出席股東會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會(huì )議有關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議基本情況
（一）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。
（二）會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間：2024年12月18日（星期三）上午9:30。
（三）會(huì )議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應急指揮中心五樓會(huì )議室。
（四）會(huì )議方式：現場(chǎng)方式。
二、會(huì )議審議事項
（一）審議《公司關(guān)于修訂公司章程的議案》；
（二）審議《公司關(guān)于修訂董事會(huì )議事規則的議案》；
（三）審議《公司關(guān)于變更、修訂股東大會(huì )議事規則的議案》；
（四）審議《公司關(guān)于撤銷(xiāo)監事會(huì )、免去監事職務(wù)的議案》；
（五）審議《公司關(guān)于2023年度利潤分配的議案》。
三、會(huì )議出（列）席人員
（一）截至2024年12月17日17:00成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。
（二）因故不能出席會(huì )議的股東，可委托代理人出席會(huì )議(授權委托書(shū)格式附后)。
（三）公司董事、監事、高級管理人員及董事會(huì )秘書(shū)。
四、會(huì )議登記方式
（一）登記手續：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件，法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書(shū)和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書(shū)和出席人身份證。
（二）股權登記期間及登記地點(diǎn)：出席會(huì )議的股東請于2024年12月16日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、12月17日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記：
1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈B座301室
電話(huà)：028-85109128，聯(lián)系人：戢敏
2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司應急指揮中心三樓財務(wù)部
電話(huà)：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴
五、其他事項
（一）從本次股東會(huì )股權登記開(kāi)始日起至股東會(huì )會(huì )議召開(kāi)日止（即2024年12月16日-2024年12月18日），暫停公司股權變動(dòng)業(yè)務(wù)。
（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道
（三）聯(lián)系人：公司董事會(huì )辦公室劉睿
（四）聯(lián)系電話(huà)：0830-5483121 0830-5482253
電子郵箱：thgsfkb@163.com
（五）郵政編碼：646207
特此公告。
四川天華化工集團股份有限公司
董事會(huì )
2024年12月3日