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四川天華化工集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）決定于2025年6月27日召開(kāi)2024年度股東會(huì )會(huì )議。公司全體股東均有權出席股東會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會(huì )議有關(guān)事項通知如下。
一、會(huì )議基本情況
（一）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。
（二）會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間：2025年6月27日（星期五）上午8:00。
（三）會(huì )議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應急指揮中心五樓會(huì )議室。
（四）會(huì )議方式：現場(chǎng)方式。
二、會(huì )議審議事項
（一）審議《公司關(guān)于董事會(huì )2024年度工作報告的議案》；
（二）審議《公司關(guān)于調整公司董事的議案》；
（三）審議《公司關(guān)于2025年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。
三、會(huì )議出（列）席人員
（一）截至2025年6月24日17:00成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。
（二）因故不能出席會(huì )議的股東，可委托代理人出席會(huì )議(授權委托書(shū)格式附后)。
（三）公司董事、高級管理人員及董事會(huì )秘書(shū)。
四、會(huì )議登記方式
（一）登記手續：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件，法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書(shū)和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書(shū)和出席人身份證。
（二）股權登記期間及登記地點(diǎn)：出席會(huì )議的股東請于2025年6月25日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）、6月26日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）到以下地點(diǎn)進(jìn)行登記：
四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司應急指揮中心三樓財務(wù)部
電話(huà)：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴
五、其他事項
（一）從本次股東會(huì )股權登記開(kāi)始日起至股東會(huì )會(huì )議召開(kāi)日止（即2025年6月25日-2025年6月27日），暫停公司股權變動(dòng)業(yè)務(wù)。
（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道
（三）聯(lián)系人：公司董事會(huì )辦公室劉睿
（四）聯(lián)系電話(huà)：0830-5483121 0830-5482253
電子郵箱：thgsfkb@163.com
（五）郵政編碼：646207
特此公告。
四川天華化工集團股份有限公司
董事會(huì )
2025年6月6日
附件：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
茲委托 先生（女士）作為本人（公司）的股東代表，出席于2025年6月27日召開(kāi)的四川天華化工集團股份有限公司2024年度股東會(huì )會(huì )議，代表本人（公司）行使股東的權利、履行股東的義務(wù)。
委 托 人： 受 托 人： 持 股 數： 委托日期： 股權持有卡（或股權賬戶(hù)卡）編碼： 委托人對股東會(huì )會(huì )議審議事項的投票指示： |