重要內容提示：本公司及全體董事會(huì )成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
（一）會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間：2025年6月27日（星期五）上午8:00
（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應急指揮中心五樓會(huì )議室
（三）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（四）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)方式
（五）會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)陸相東先生
（六）公司本次股東會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議召集人的資格合法有效；會(huì )議的表決程序合法有效；公司本次股東會(huì )各項議案的表決結果合法有效。
二、會(huì )議出（列）席情況
出席會(huì )議股東9個(gè)，共代表股份11265.9744萬(wàn)股，占公司有表決權總股份的68.44%。
公司董事、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門(mén)負責人及中介機構代表列席了會(huì )議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了《公司關(guān)于董事會(huì )2024年度工作報告的議案》
會(huì )議通過(guò)了《四川天華化工集團股份有限公司董事會(huì )2024年度工作報告》。
表決結果：同意票代表股份11265.9744萬(wàn)股，占本次出席股東會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（二）審議通過(guò)了《公司關(guān)于調整公司董事的議案》
會(huì )議同意：石勇先生不再擔任公司董事，并對石勇先生在擔任公司董事期間所做的工作表示感謝；
會(huì )議選舉賈純國先生擔任公司第八屆董事會(huì )董事，任期與本屆董事會(huì )成員一致；
表決結果：同意票代表股份11265.9744萬(wàn)股，占本次出席股東會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（三）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2025年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：同意票代表股份11265.9744萬(wàn)股，占本次出席股東會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
本次股東會(huì )所審議的議案均獲得通過(guò)。
四川天華化工集團股份有限公司董事會(huì )
2025年6月27日