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一、會(huì )議召開(kāi)情況
（一）會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間：2024年6月28日（星期五）上午8:30
（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會(huì )議廳
（三）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（四）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)方式
（五）會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)陸相東先生
（六）公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議召集人的資格合法有效；會(huì )議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì )各項議案的表決結果合法有效。
二、會(huì )議出（列）席情況
出席會(huì )議股東19個(gè)，共代表股份11326.1723萬(wàn)股，占公司有表決權總股份的68.80%。
公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門(mén)負責人及中介機構代表列席了會(huì )議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了《公司董事會(huì )2023年度工作報告》；
表決結果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（二）審議通過(guò)了《公司監事會(huì )2023年工作報告》；
表決結果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（三）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》；
表決結果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（四）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2023年度利潤分配的議案》；
會(huì )議同意：公司2023年度不進(jìn)行利潤分配。
表決結果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（五）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2024年度財務(wù)預算報告的議案》；
表決結果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（六）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》；
表決結果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬子公司相互提供擔保的議案》；
會(huì )議同意：計劃擔保金額范圍內的實(shí)際擔保金額、期限等具體事宜由公司經(jīng)營(yíng)層決策，并授權總經(jīng)理簽署相關(guān)協(xié)議。
表決結果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（八）審議通過(guò)了《公司關(guān)于以聚碳酸酯裝置部分資產(chǎn)向成都銀行瀘州分行提供抵押擔保的議案》；
表決結果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（九）審議通過(guò)了《公司關(guān)于變更、修訂董事會(huì )議事規則的議案》；
表決結果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（十）審議通過(guò)了《公司關(guān)于變更、修訂股東大會(huì )議事規則的議案》；
表決結果：同意票代表股份11326.1723萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
本次股東大會(huì )所審議的議案均獲得通過(guò)。
四川天華化工集團股份有限公司董事會(huì )
2024年6月28日