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四川天華化工集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）決定于2024年6月28日召開(kāi)2023年度股東大會(huì )會(huì )議。公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會(huì )議有關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議基本情況
（一）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。
（二）會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間：2024年6月28日（星期五）上午8:30。
（三）會(huì )議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會(huì )議廳。
（四）會(huì )議方式：現場(chǎng)方式。
二、會(huì )議審議事項
（一）審議《公司董事會(huì )2023年度工作報告》；
（二）審議《公司監事會(huì )2023年工作報告》；
（三）審議《公司關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》；
（四）審議《公司關(guān)于2023年度利潤分配的議案》；
（五）審議《公司關(guān)于2024年度財務(wù)預算報告的議案》；
（六）審議《公司關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》；
（七）審議《關(guān)于公司及下屬子公司相互提供擔保的議案》；
（八）審議《公司關(guān)于以聚碳酸酯裝置部分資產(chǎn)向成都銀行瀘州分行提供抵押擔保的議案》；
（九）審議《公司關(guān)于變更、修訂董事會(huì )議事規則的議案》；
（十）審議《公司關(guān)于變更、修訂股東大會(huì )議事規則的議案》。
三、會(huì )議出（列）席人員
（一）截至2024年6月25日17:00成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。
（二）因故不能出席會(huì )議的股東，可委托代理人出席會(huì )議(授權委托書(shū)格式附后)。
（三）公司董事、監事、高級管理人員及董事會(huì )秘書(shū)。
四、會(huì )議登記方式
（一）登記手續：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件，法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書(shū)和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書(shū)和出席人身份證。
（二）股權登記期間及登記地點(diǎn)：出席會(huì )議的股東請于2024年6月26日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、6月27日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記：
1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈B座301室
電話(huà)：028-85109128，聯(lián)系人：戢敏
2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓財務(wù)部
電話(huà)：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴
五、其他事項
（一）從本次股東大會(huì )股權登記開(kāi)始日起至股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)日止（即2024年6月26日-2024年6月28日），暫停公司股權變動(dòng)業(yè)務(wù)。
（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道
（三）聯(lián)系人：公司董事會(huì )秘書(shū)劉舸
（四）聯(lián)系電話(huà)：0830-5482488 0830-5482253
電子郵箱：thgsfkb@163.com
（五）郵政編碼：646207
特此公告。
四川天華化工集團股份有限公司
董事會(huì )
2024年6月7日
附件：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
茲委托 先生（女士）作為本人（公司）的股東代表，出席于2024年6月28日召開(kāi)的四川天華化工集團股份有限公司2023年度股東大會(huì )會(huì )議，代表本人（公司）行使股東的權利、履行股東的義務(wù)。
委 托 人： 受 托 人： 持 股 數： 委托日期： 股權持有卡（或股權賬戶(hù)卡）編碼： 委托人對股東大會(huì )會(huì )議議程審議事項的投票指示： |