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一、會(huì )議召開(kāi)情況
（一）會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間：2023年11月27日（星期一）上午9:30
（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會(huì )議室
（三）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（四）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)方式
（五）會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)陸相東先生
（六）公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議召集人的資格合法有效；會(huì )議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì )各項議案的表決結果合法有效。
二、會(huì )議出（列）席情況
出席會(huì )議股東7個(gè)，共代表股份11227.5031萬(wàn)股，占公司有表決權總股份的68.20%。
公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門(mén)負責人及中介機構代表列席了會(huì )議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于調整〈四川天華化工集團股份有限公司“十四五”發(fā)展戰略規劃〉的議案》；
會(huì )議同意：調整后的《四川天華化工集團股份有限公司“十四五”發(fā)展戰略規劃》。
表決結果：同意票代表股份11227.5031萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于競拍收購四川中藍國塑新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸聚碳酸酯資產(chǎn)組項目的議案》；
會(huì )議同意：公司競拍收購四川中藍國塑新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸聚碳酸酯資產(chǎn)組項目。
表決結果：同意票代表股份11227.5031萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
最終通過(guò)并形成了《四川天華化工集團股份有限公司章程（2023年11月27日修正版）》。
表決結果：同意票代表股份11227.5031萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
本次股東大會(huì )所審議的議案均獲得通過(guò)。
四川天華化工集團股份有限公司董事會(huì )
2023年11月27日