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一、會(huì )議召開(kāi)情況
（一）會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間：2023年6月28日（星期三）上午8:30
（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會(huì )議廳
（三）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（四）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)方式
（五）會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)陸相東先生
（六）公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議召集人的資格合法有效；會(huì )議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì )各項議案的表決結果合法有效。
二、會(huì )議出（列）席情況
出席會(huì )議股東26個(gè)，共代表股份11326.1821萬(wàn)股，占公司有表決權總股份的68.80%。
公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門(mén)負責人及中介機構代表列席了會(huì )議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了《公司2022年度董事會(huì )工作報告》；
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（二）審議通過(guò)了《公司2022年度監事會(huì )工作報告》；
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（三）審議通過(guò)了《公司2022年度財務(wù)決算報告》；
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（四）審議通過(guò)了《公司2023年度財務(wù)預算報告》；
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（五）審議通過(guò)了《公司2022年度利潤分配的議案》；
會(huì )議同意：公司以2022年12月31日總股本16462.2345萬(wàn)股為基數，用可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發(fā)2元現金紅利（含稅）。
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（六）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（七）審議通過(guò)了《公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（八）審議通過(guò)了《公司關(guān)于為四川天華富邦化工有限責任公司、四川天乇科技有限公司向中國銀行瀘州分行分別申請授信融資壹億元提供保證擔保的議案》；
會(huì )議同意：公司為兩家子公司分別提供壹億元連帶責任保證擔保。
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（九）審議通過(guò)了《公司關(guān)于終止年產(chǎn)6萬(wàn)噸生物可降解高分子新材料PBAT工業(yè)化示范項目的議案》；
會(huì )議同意：公司終止建設年產(chǎn)6萬(wàn)噸生物可降解高分子新材料PBAT工業(yè)化示范項目。
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（十）審議通過(guò)了《公司關(guān)于調整公司董事的議案》；
會(huì )議同意：羅勇先生不再擔任公司董事，并對羅勇先生在擔任公司董事期間所做的工作表示感謝。
會(huì )議選舉周思偉先生擔任公司第八屆董事會(huì )董事，任期與本屆董事會(huì )董事一致。
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（十一）審議通過(guò)了《公司關(guān)于成立四川天華化工企業(yè)集團的議案》；
會(huì )議同意：成立四川天華化工企業(yè)集團。
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（十二）審議通過(guò)了《公司關(guān)于四川天華化工企業(yè)集團章程的議案》；
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（十三）審議通過(guò)了《公司關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》；
會(huì )議同意：將公司名稱(chēng)變更為“四川天華化工集團股份有限公司”（最終名稱(chēng)以市場(chǎng)監管局核定為準）。
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
最終通過(guò)并形成了《四川天華化工集團股份有限公司章程（2023年6月28日修正版）》。
表決結果：同意票代表股份11326.1821萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
本次股東大會(huì )所審議的議案均獲得通過(guò)。
四川天華股份有限公司董事會(huì )
2023年6月28日