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一、會(huì )議召開(kāi)情況
（一）會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間：2022年12月23日（星期五）下午14:30
（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會(huì )議室
（三）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（四）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)方式
（五）會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)陸相東先生
（六）公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議召集人的資格合法有效；會(huì )議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì )各項議案的表決結果合法有效。
二、會(huì )議出（列）席情況
出席會(huì )議股東8個(gè)，共代表股份11252.8899萬(wàn)股，占公司有表決權總股份的68.36%。
公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員和相關(guān)管理部門(mén)負責人列席了會(huì )議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了《公司關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案》。
會(huì )議選舉陸相東先生、汪先富先生、喻龍先生、石勇先生、羅勇先生、張潮波先生為公司第八屆董事會(huì )董事。與1名公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工董事陳雪梅女士共7人組成公司第八屆董事會(huì )，任期三年。
同時(shí)公司第七屆董事會(huì )的董事卸任董事職務(wù)。
表決結果：同意票代表股份9303.3073萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的82.67%；反對票1949.5826萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的17.33%；棄權票0股。
（二）審議通過(guò)了《公司關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案》。
會(huì )議選舉徐飛先生、陳健偉先生、王毅先生為公司第七屆監事會(huì )監事，與2名公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工監事王淼先生、劉斌先生共5人組成公司第八屆監事會(huì )，任期三年。
同時(shí)公司第七屆監事會(huì )的監事卸任監事職務(wù)。
表決結果：同意票代表股份9303.3073萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的82.67%；反對票1949.5826萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的17.33%；棄權票0股。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
表決結果：同意票代表股份11252.8899萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
會(huì )議同意對原章程中第八章黨的建設工作相關(guān)內容進(jìn)行修訂完善，最終一致通過(guò)并形成《四川天華股份有限公司章程（2022年12月23日修正版）》
本次股東大會(huì )所審議的議案均獲得通過(guò)。
四川天華股份有限公司董事會(huì )
2022年12月23日