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一、會(huì )議召開(kāi)情況
（一）會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間：2022年8月12日（星期五）上午9:00
（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣江語(yǔ)興酒店會(huì )議室
（三）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（四）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)方式
（五）會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)陸相東先生
（六）公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議召集人的資格合法有效； 會(huì )議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì )各項議案的表決結果合法有效。
二、會(huì )議出（列）席情況
出席會(huì )議股東303個(gè)，共代表股份11299.7268萬(wàn)股，占公司有表決權總股份的68.64%。
公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員和相關(guān)管理部門(mén)負責人列席了會(huì )議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了《公司2021年度董事會(huì )工作報告》；
表決結果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（二）審議通過(guò)了《公司2021年度監事會(huì )工作報告》；
表決結果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（三）審議通過(guò)了《公司2021年度財務(wù)決算報告》；
表決結果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（四）審議通過(guò)了《公司2022年度財務(wù)預算報告》；
表決結果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（五）審議通過(guò)了《公司2021年度利潤分配的議案》；
會(huì )議同意：公司2021年度不實(shí)施利潤分配。
表決結果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（六）審議通過(guò)了《公司與下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（七）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
表決結果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
最終通過(guò)并形成了《四川天華股份有限公司章程（2022年8月12日修正版）》。
表決結果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（九）審議通過(guò)了《公司關(guān)于補足建業(yè)股息的議案》；
表決結果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
中小股東表決結果：同意票代表股份81.1676萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì )中小股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
本次股東大會(huì )所審議的議案均獲得通過(guò)。
四川天華股份有限公司董事會(huì )
2022年8月12日