重要內容提示：本公司及全體董事會(huì )成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
（一）會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間：2022年3月1日（星期二）上午9:30
（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會(huì )議室
（三）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（四）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)方式
（五）會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)陸相東先生
（六）公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議召集人的資格合法有效；會(huì )議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì )各項議案的表決結果合法有效。
二、會(huì )議出（列）席情況
出席會(huì )議股東10個(gè)，共代表股份11265.9383萬(wàn)股，占公司有表決權總股份的68.435%。
公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門(mén)負責人及中介機構代表列席了會(huì )議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了《公司關(guān)于核銷(xiāo)長(cháng)期股權投資和應收款項壞賬準備的議案》。
會(huì )議同意：1.①公司核銷(xiāo)對四川錦華化工有限責任公司的長(cháng)期股權投資成本64,567,900.00元；②先沖回對四川錦華化工有限責任公司壞賬準備6,031,177.38元，再將剩余壞賬準備26,253,925.76元予以核銷(xiāo)；
2.核銷(xiāo)對四川化工科教培訓中心計提的長(cháng)期股權投資減值準備300.00萬(wàn)元, 核銷(xiāo)對其的投資成本300.00萬(wàn)元，；
3.補計對合江縣天寶實(shí)業(yè)公司壞賬準備327,559.27元，補計完成后，核銷(xiāo)壞賬準備12,122,532.29元；
4.補計對瀘州天宏包裝制品廠(chǎng)壞賬準備7,127,058.29元，補計完成后，核銷(xiāo)壞賬準備14,298,750.94元。
表決結果：同意票代表股份11265.9383萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票 0股。
（二）審議通過(guò)了《公司關(guān)于對“三供一業(yè)”資產(chǎn)改造部分進(jìn)行移交的議案》。
會(huì )議同意：公司職工家屬區（含轉供戶(hù)）“三供一業(yè)” 資產(chǎn)改造部分移交接收方，公司承擔改造費用3232.89萬(wàn)元（含增值稅）。
表決結果：同意票代表股份11265.9383萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
本次股東大會(huì )所審議的議案均獲得通過(guò)。
四川天華股份有限公司董事會(huì )
2022年3月1日