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一、會(huì )議召開(kāi)情況
（一）會(huì )議召開(kāi)日期及時(shí)間：2022年1月14日（星期五）上午9:30
（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會(huì )議室
（三）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（四）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)方式
（五）會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)陸相東先生
（六）公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議召集人的資格合法有效；會(huì )議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì )各項議案的表決結果合法有效。
二、會(huì )議出（列）席情況
出席會(huì )議股東共8個(gè)，共代表股份11219.1734萬(wàn)股，占公司有表決權總股份的68.15%。
公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門(mén)負責人及中介機構代表列席了會(huì )議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了《公司關(guān)于調整公司董事的議案》。
會(huì )議同意：周錫江同志不再擔任公司董事職務(wù)，并對周錫江同志在擔任公司董事期間所作的工作表示感謝；會(huì )議聘任汪先富同志、喻龍同志、石勇同志擔任公司董事職務(wù)，任期與本屆董事任期一致。
表決結果：同意票代表股份11219.1734萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（二）審議通過(guò)了《公司關(guān)于調整公司監事的議案》；
會(huì )議同意：蔣萬(wàn)貴、徐良輝同志不再擔任公司監事職務(wù)，并對蔣萬(wàn)貴、徐良輝同志在擔任公司監事期間所作的工作表示感謝；會(huì )議聘任徐飛、陳健偉同志擔任公司監事職務(wù)，任期與本屆監事任期一致。
經(jīng)公司職代會(huì )決議，免去林華勇同志公司職工監事職務(wù)；選舉王淼同志為公司職工監事，任期與本屆監事任期一致。
表決結果：同意票代表股份11219.1734萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（三）審議通過(guò)了《公司關(guān)于修改公司章程的議案》。
會(huì )議同意：將原章程第一百零二條“ 董事會(huì )由5名董事組成，其中股東代表4名，由股東大會(huì )選舉或更換；職工代表1名，由職工代表大會(huì )選舉或更換?！毙薷臑椤岸聲?huì )由7名董事組成，其中股東代表6名，由股東大會(huì )選舉或更換；職工代表1名，由職工代表大會(huì )選舉或更換?！?/span>
最終形成《四川天華股份有限公司章程（2022年1月14日修訂版）》。
表決結果：同意票代表股份11219.1734萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì )股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0 股。
本次股東大會(huì )所審議的議案均獲得通過(guò)。
四川天華股份有限公司董事會(huì )
2022年1月14日